天津凯发电气股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年6月3日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人★★◆，实际出席董事9人★■◆。监事会主席、董事会秘书及财务负责人列席会议■■。会议由董事长孔祥洲先生主持，会议通知已于2025年5月26日以电子邮件方式送达全体董事。会议审议通过了关于修订《公司章程》及修订部分公司管理制度的议案◆★，涉及修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等25项规章制度★◆★◆■，所有议案均获得9票同意，0票反对★★■★■◆，0票弃权，通过。上述议案尚需提交股东会审议■■★■★。此外，会议还审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年6月19日召开临时股东会★◆★■，以现场投票和网络投票相结合的方式审议相关修订事项◆■。具体内容详见公司于2025年6月4日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

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